Четвер, 16 Вересня, 2021
novyny.org@gmail.com
Економіка

Національний банк України оштрафував Universal Bank на 14,38 млн грн

Universal Bank, що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, оштрафований на 14,38 млн грн через проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Нацбанк зафіксував фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 млрд грн. Зазначається, що протягом 2016-2017 років Universal Bank проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них.

При цьому, банк обслуговував клієнтів з «групи підвищеного ризику», які фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.