Завдяки цій схемі вони отримали близько 170 мільйонів гривень. Схема дозволяла незаконно переводити гроші на підконтрольну українській владі територію і назад.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Спецслужби повідомляють, що зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг, а готівку перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування. Організатори схеми відкрили майже 50 рахунків у банківських установах на підконтрольній Україні території. Доступ до них мали через інтернет-сервіси. З грошей, які отримали за надання “послуг”, зловмисники регулярно сплачували податки до так званого “бюджету “ЛНР”.
Правоохоронці провели обшуки у Києві та Сєвєродонецьку. У спільників “фінансистів” вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка. Саме її потім передавали «клієнтам» або кур’єрам. Рахунки фізичних осіб заблокували, керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії, причетних до незаконної фінансової діяльності встановлюють.
