Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням в готівку
У прес-службі Приватбанку повідомили, що з початку 2019 року служба фінансового моніторингу Приватбанку запобігла проведенню операцій, які, згідно з чинним законодавством, є незаконними і сумнівними, на суму понад 880 млн грн. Про це інформує 5.
Там додали, що більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням в готівку, або схемні операції з легалізації грошових коштів.
“Суд визнав, що він має юрисдикцію щодо всіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації, Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму, і що ПриватБанку має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі”, – зазначили у прес-службі фінустанови.
При цьому стало відомо, що розмір відшкодувань з боку РФ на користь “Приватбанку” за незаконні дії агресора суд визначить під час наступного етапу арбітражного розгляду.
