Неділя, 3 Березня, 2024
Економіка

3 банки оштрафували на 1 млн грн за порушення, пов’язані з відмиванням грошей

Національний банк України наклав на три українські банки штрафи на загальну суму 1 мільйон гривень за порушення, пов’язані з фінансовим моніторингом та протидією відмиванню грошей.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штрафи наклали на банки «Перший інвестиційний банк», «А-Банк» та «Банк Львів».

«Перший інвестиційний банк» оштрафували на 200 тисяч гривень за те, що цей банк не здійснював належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів. «А-Банк» оштрафували на 400 тисяч гривень за порушення вимог, щодо виконання запитів інспекційних груп. Також цьому банку виписали письмове застереження за низку інших порушень.

«Банку Львів» також виписали письмове застереження та оштрафували на 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу операцій своїх клієнтів.

Залишити відповідь