Генпрокуратура Швейцарії звинуватила екс-депутату України Миколу Мартиненка у відмиванні €2,8 млн.
Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на швейцарську прокуратуру
Генеральна прокуратура Швейцарії подала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка та ще одного громадянина України.
Їх звинувачують як членів злочинного угруповання у відмиванні близько €2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
Мартиненко нібито відкрив рахунки в рамках підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої виступали панамські громадяни, вони й призначили співучасника екс-депутата уповноваженим представником. Саме він відкривав рахунки в банках Швейцарії від імені офшорної компанії, назвавши екс-депутата в якості бенефіціара.
Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи були отримані від передбачуваних злочинів в Україні та Чехії, які зараз є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн.
Як сказано в обвинувальному акті, Мартиненко цілеспрямовано відкрив рахунки у Швейцарії з метою відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом в Україні та Чехії. На швейцарські рахунки Мартиненко нібито виводив відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій Skoda JS під час укладення ними контрактів з Енергоатомом.
