Правоохоронці викрили схему з мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державній Прикордонній службі.
Махінатори продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії – майже 61 мільйон грн.
За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис медичних масок (респіраторів) за ціною нижче ринкової.
У подальшому зазначений громадянин КНР у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія.
Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн.
Підозрюваними у махинаціях з ухилянням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств. За заниженою ціною вони реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту більше 300 тис. засобів захисту дихання.
Суд санкціонував проведення обшуків, у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України. Які пройшли на восьми об’єктах в Київській, Харківській та Полтавській областях. в їх результаті на складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243000 доларів США та 14500 євро.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало журналістське розслідування, опубліковане у мережі Інтернет.
Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону «Дозор», слідчих слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
