Нацбанк не побачив різниці між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.
Про це повідомляється в матеріалі Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності.
Гроші виводилися через дочірню установу “ПриватБанку” на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт, що гроші зникали, тому що Національний банк України розглядав кіпрську філію “ПриватБанку” так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх. Тому чиновники так і не встановили, що готівка, яка перекладалася на Кіпр, покидала Україну.
Між тим регулятори на Кіпрі або не змогли побачити, що банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або ж регулятор на Кіпрі не вжив необхідних заходів, щоб перешкодити цим перекладам, відзначають розслідувачі.
OCCRP зазначає, що доповідь компанії Kroll, на підставі якої вони прийшли до висновку щодо схеми ПриватБанку, була зроблена на основі аналізу власної звітності банку.
