У другому кварталі 2019 року Нацбанк України виявив підозрілі операції клієнтів 10 банків на суму більш ніж 4,9 млрд грн та $23,8 млн.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Зазначається, що ці дані отримали під час перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.
Крім цього, за результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листа про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько $23,5 млн та 57 тис. євро.
Нацбанк також направив до Національного антикорупційного бюро інформацію, яка може свідчити про кримінальні правопорушення, які відносяться до підслідності бюро.
